В Грузии Раскрыта Масштабная Схема по Отмыванию Денег с Предполагаемым Азербайджанским Следом

Тбилиси – Власти Грузии объявили о раскрытии крупной операции по отмыванию денег, в рамках которой, по предварительным данным, в период с 2022 по 2024 год было легализовано 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро. 16 сентября Прокуратура и Служба государственной безопасности Грузии провели совместную операцию, в результате которой был задержан один человек.

Согласно официальному заявлению прокуратуры, подозреваемый организовал незаконную сеть, используя принадлежащий ему лицензированный пункт обмена валюты. Утверждается, что члены сети ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты из соседних стран в обход таможенных процедур, используя автомобили со специальными тайниками. Затем эти средства доставлялись в пункт обмена для легализации.

Однако официальная версия была встречена со скептицизмом. Бывший глава Национального банка Грузии Роман Гоциридзе на своей странице в социальной сети назвал это дело «абсурдом». Он считает, что правительство было вынуждено обнародовать расследование, которое велось более года, чтобы создать «информационный пожар».

Гоциридзе усомнился в правдоподобности заявленной суммы, отметив, что легализовать почти 700 миллионов долларов было бы сложно даже для всех 717 обменных пунктов Грузии вместе взятых, не говоря уже об одном. Он сравнил эти цифры с исследованием 2021 года, согласно которому все 469 действующих на тот момент обменных пунктов в Грузии за весь год скупили лишь 543 миллиона долларов и 135 миллионов евро. Он предположил, что приток наличности, скорее всего, связан с прибытием более 120 000 граждан России, Украины и Беларуси после вторжения России в 2022 году, а также с использованием финансовой системы Грузии российскими организациями, находящимися под санкциями.

Гоциридзе особо выделил возможный «азербайджанский след», задавшись вопросом, почему со стороны Азербайджана не последовало никакой официальной реакции. «Рубли поступали из Азербайджана, да?! Почему там никто не реагирует?!» — написал он. Он также поинтересовался статусом гражданина Азербайджана, который якобы занимался контрабандой наличных, был ли он арестован и почему азербайджанская сторона, по-видимому, игнорирует или не верит в «поразительные цифры», озвученные грузинскими властями.