Британский юрист оштрафован за халатность при проверке сделок с недвижимостью семьи экс-министра безопасности Азербайджана

Британский юрист был оштрафован на £32 500 и лишен права занимать ключевые юридические должности на пять лет за то, что не провел надлежащей проверки миллионов фунтов, связанных с семьей Эльдара Махмудова, бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Эти средства были использованы для покупки коммерческой недвижимости на юге Англии через офшорные компании, что выявило пробелы в британском надзоре и механизмах прозрачности.

Эльдар Махмудов занимал должность министра национальной безопасности Азербайджана до своего смещения указом президента в октябре 2015 года. Его семья стала объектом ряда расследований, выявивших бизнес- и недвижимый империи стоимостью не менее €100 млн. Несмотря на это, некоторые приобретения недвижимости семьи оставались неясными, скрытыми за офшорными структурами и юридическими лазейками в британском праве о недвижимости.

Согласно недавнему решению Дисциплинарного трибунала юристов Великобритании (SDT), юрист Рори Фордейс был наказан за «элементарную, отрывочную и наивную» проверку средств, которыми он распоряжался в период с 2013 по 2015 год. Трибунал установил, что Фордейс принял два крупных перевода от членов семьи Махмудовых на клиентский счет юридической фирмы Taylor Fordyce, где он был директором.

Ключевой перевод на сумму около £1,9 млн (примерно $2,5 млн), осуществленный в апреле 2015 года, был использован для покупки коммерческой недвижимости в Ньюбери, на юге Англии. Покупку оформила офшорная компания Continental Properties Limited, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, а адрес был указан «c/o Taylor Fordyce» сразу после сделки.

Объект недвижимости в Ньюбери включает несколько коммерческих помещений: Pizza Hut, учебный центр, пекарню Greggs и благотворительный магазин Salvation Army. Однако конечные бенефициары Continental Properties остаются неизвестными, поскольку британские законы освобождают трастовые структуры от публичного раскрытия информации.

Решение трибунала подчёркивает, что Фордейс не запросил достаточных данных, отметив:«Мистер Фордейс продолжил операцию, несмотря на понимание необходимости дополнительной информации, поставив сделку выше своих регуляторных обязательств.»

Фордейс сообщил регуляторам, что владельцем Continental Properties является Continental Trust, якобы основанная Анаром Махмудовым, 41-летним сыном Эльдара. Однако трибунал установил, что он не является ни директором, ни акционером, ни бенефициарным владельцем компании, и был удалён из списка бенефициаров вместе со своей супругой. Средства для покупки недвижимости поступили от его сестры Наргиз Махмудовой.

Хелен Тейлор, заместитель директора антикоррупционной организации OCCRP, заявила, что этот случай демонстрирует срочную необходимость расследования:«Этот инцидент, особенно на фоне нескольких скандалов с недвижимостью, связанной с Азербайджаном в Великобритании, показывает, что эти средства требуют немедленного контроля.»

Решение против Фордейса выявляет слабые места британского надзора, особенно при покупке дорогой недвижимости политически значимыми лицами через офшорные структуры. Совместное расследование OCCRP и Finance Uncovered 2020 года уже показало, что семейный бизнес и имущество Махмудовых в Европе оцениваются минимум в €100 млн, хотя Ньюберийская сделка тогда не упоминалась.

После смещения Эльдара Махмудова в 2015 году и ликвидации Министерства национальной безопасности Азербайджана 21 сотрудник ведомства был привлечён к уголовной ответственности, некоторые получили длительные тюремные сроки, а их имущество было конфисковано.

Дисциплинарные санкции против Рори Фордейса — штраф в £32 500, пятилетний запрет занимать управленческие юридические должности и £50 000 судебных издержек — служат предупреждением о последствиях недостаточной проверки. Тем не менее истинная структура владения коммерческой недвижимостью в Ньюбери остаётся скрытой.

Этот случай подчёркивает необходимость усиления прозрачности и регуляторного контроля на британском рынке недвижимости, особенно в отношении активов, связанных с иностранными политически значимыми лицами, чтобы предотвратить злоупотребления и защитить целостность сектора.