Böyük Britaniyada Vəkil Azərbaycanın Keçmiş Təhlükəsizlik Naziri Ailəsinin Əmlak Əməliyyatlarında Səhlənkarlıq Üçün Cərimələndi

Böyük Britaniyada vəkil, Azərbaycanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun ailəsi ilə bağlı milyonlarla funt sterlinqin düzgün yoxlanılmaması səbəbindən 32,500 funt cərimələnib və beş il müddətinə hüquqi idarəetmə vəzifələrində işləməkdən məhrum edilib. Bu vəsaitlər Cənubi İngiltərədəki kommersiya əmlakının alınması üçün ofşor şirkətlər vasitəsilə istifadə edilib və bu, Böyük Britaniyanın qanuni nəzarət və şəffaflıq sistemlərində boşluqların olduğunu göstərir.

Əsas Məlumatlar

Eldar Mahmudov 2015-ci ilin oktyabrında prezident sərəncamı ilə Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən azad edilmişdir. Onun ailəsi Avropada ən azı 100 milyon avro dəyərində biznes və daşınmaz əmlak imperiyası qurmaqda ittiham olunur. Lakin bəzi əmlak alışları ofşor şirkətlər və qanuni boşluqlar vasitəsilə gizli saxlanılmışdır.

Yeni Məlumatlar

Böyük Britaniyanın Vəkillərin İntizam Tribunalının qərarına görə, vəkil Rory Fordyce 2013-2015-ci illər arasında “sadəlövh və ibtidai” yoxlamalar aparmaqda ittiham olunub. Tribunal, onun Taylor Fordyce hüquq firmasında direktor olduğu zaman, Mahmudov ailəsinin üzvlərindən iki böyük məbləği müştəri hesabına qəbul etdiyini müəyyən edib.

2015-ci ilin aprelində təxminən 1,9 milyon funt (təxminən 2,5 milyon dollar) məbləğində köçürmə Cənubi İngiltərədə, Newbury şəhərində yerləşən kommersiya əmlakının alınması üçün istifadə olunub. Alış ofşor Continental Properties Limited şirkəti tərəfindən həyata keçirilib və onun ünvanı əməliyyatdan sonra Taylor Fordyce kimi göstərilib.

Detallar və Sitatlar

Newbury-dəki əmlak bir neçə kommersiya obyektindən ibarətdir: Pizza Hut, tədris mərkəzi, Greggs çörək mağazası və Salvation Army ianə mağazası. Continental Properties şirkətinin son benefisiarları barədə məlumat yoxdur, çünki Böyük Britaniya qanunları etibarlı olan firmaların şəffaflığını məhdudlaşdırır.

Tribunal qərarında bildirilir ki, Fordyce kifayət qədər məlumat tələb etməyib:“Mister Fordyce daha çox məlumatın lazım olduğunu bildiyi halda, əməliyyatı tənzimləyici öhdəliklərindən üstün tutub.”

Fordyce, Continental Properties şirkətinin sahibinin Anar Mahmudovun təsisçisi olduğu Continental Trust olduğunu deyib. Lakin tribunal tapıb ki, Anar Mahmudov şirkətin direktorları, səhmdarları və ya benefisiar sahiblərindən deyil və həmçinin benefisiar siyahısından çıxarılıb. Əmlak alışında istifadə olunan vəsaitlər Anarın bacısı Nərgiz Mahmudovaya aiddir.

OCCRP-nin anti-korrupsiya təşkilatının direktor müavini Helen Taylor bildirib ki, bu iş Azərbaycanla bağlı bir neçə qalmaqallı daşınmaz əmlak əməliyyatlarının fonunda bu vəsaitlərin necə istifadə olunmasının təcili araşdırılmasını tələb edir.

Fordyce-ə qarşı qərar, siyasi açıqlamalı şəxslərin ofşor şirkətlər vasitəsilə böyük əmlak alması zamanı Böyük Britaniya nəzarətindəki zəiflikləri ortaya qoyur. 2020-ci il araşdırması Mahmudov ailəsinin biznes imperiyasının dəyərini minimum 100 milyon avro qiymətləndirib, lakin Newbury əmlakı qeyd olunmayıb.

2015-ci ildə Eldar Mahmudovun vəzifəsindən azad olunması və sonrasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ləğvi bir çox əməkdaşın həbs olunması ilə nəticələndi.

Rory Fordyce-in cərimələnməsi, hüquqi idarəetmə vəzifələrindən 5 illik məhrumiyyəti və məhkəmə xərclərinin ödənilməsi zəif yoxlama nəticələrinin ciddi nəticələrini göstərir. Lakin Newbury əmlakının həqiqi sahibi hələ də məlum deyil.

Bu iş, xüsusən xarici siyasi şəxslərlə əlaqəli aktivlərə qarşı şəffaflığın və nəzarətin gücləndirilməsinin zəruriliyini bir daha sübut edir.